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為實(shí)現(xiàn)基金會(huì)科學(xué)決策、民主決策和正確決策，保證中國(guó)社會(huì)福利基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱基金會(huì)）各類會(huì)議高質(zhì)量、高效率召開，根據(jù)基金會(huì)章程規(guī)定，制定本制度。

一、會(huì)議設(shè)置

（一）理事會(huì)會(huì)議。

（二）駐會(huì)理事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議。

（三）基金會(huì)年度工作會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間

（一）理事會(huì)會(huì)議原則上每年召開兩次。如有三分之一理事提議，可隨時(shí)召開理事會(huì)議。

（二）駐會(huì)理事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議，原則上每月召開一次。理事長(zhǎng)或駐會(huì)副理事長(zhǎng)（秘書長(zhǎng)）可根據(jù)工作需要，提議召開駐會(huì)理事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議。

（三）基金會(huì)年度工作會(huì)議，每年召開一次。

三、參會(huì)人員

（一）理事會(huì)會(huì)議

1．基金會(huì)的理事、監(jiān)事參加會(huì)議，未能到會(huì)的理事、監(jiān)事委托的代表人可以參加會(huì)議。

2．基金會(huì)副秘書長(zhǎng)、部門主任和副主任列席會(huì)議；理事會(huì)會(huì)議議程涉及的分支機(jī)構(gòu)和專項(xiàng)基金主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議；因會(huì)議需要邀請(qǐng)的參會(huì)人員列席會(huì)議。

（二）駐會(huì)理事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議

基金會(huì)理事長(zhǎng)、駐會(huì)副理事長(zhǎng)（秘書長(zhǎng)）、基金會(huì)副秘書長(zhǎng)、部門主任參加會(huì)議。

（三）基金會(huì)年度工作會(huì)議

基金會(huì)全體工作人員參加會(huì)議；各分支機(jī)構(gòu)、專項(xiàng)基金和公益項(xiàng)目的執(zhí)行主任、秘書長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。

四、會(huì)議內(nèi)容

（一）理事會(huì)會(huì)議

1．制定、修改章程；

2．選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；

3．決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，包括資金募集、管理和使用計(jì)劃；

4．年度收支預(yù)算及決算審定；

5．制定內(nèi)部管理制度；

6．決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)；

7．決定由秘書長(zhǎng)提名的副秘書長(zhǎng)和各部門主要負(fù)責(zé)人的聘任；

8．聽取、審議基金會(huì)的工作報(bào)告；

9．聽取、審議基金會(huì)的財(cái)務(wù)工作報(bào)告；

10．決定基金會(huì)的分立、合并或終止；

11．決定其他重大事項(xiàng)。

（二）駐會(huì)理事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議

1．貫徹落實(shí)理事會(huì)會(huì)議的決議；

2．研究制定年度工作計(jì)劃和工作部署；

3．研究決定公益項(xiàng)目和對(duì)外合作事項(xiàng)；

4．聽取秘書長(zhǎng)、公共服務(wù)部門和項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，檢查落實(shí)工作進(jìn)展情況；

5．研究確定財(cái)務(wù)開支、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、人事調(diào)整等相關(guān)事宜；

6．研究年度工作總結(jié)；

7．其他需要由會(huì)議研究的事項(xiàng)。

（三）基金會(huì)年度工作會(huì)議

1．各分支機(jī)構(gòu)、專項(xiàng)基金和公益項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)年度工作情況和下一年度工作計(jì)劃；

2．各分支機(jī)構(gòu)、專項(xiàng)基金和公益項(xiàng)目工作交流；

3．表彰基金會(huì)先進(jìn)集體和個(gè)人；

4．總結(jié)基金會(huì)年度工作，安排下一年度工作任務(wù)。

五、會(huì)議召開

（一）理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持，秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)牽頭籌備。理事長(zhǎng)不能召集時(shí)，提議理事可推選召集人；理事長(zhǎng)不能主持會(huì)議時(shí)，可指定副理事長(zhǎng)代理主持。召開理事會(huì)會(huì)議，需提前5天通知全體理事、監(jiān)事。理事會(huì)會(huì)議須有三分之二以上理事出席方能召開；理事會(huì)決議須經(jīng)出席理事過半數(shù)通過方為有效。

（二）駐會(huì)理事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議，由秘書長(zhǎng)協(xié)調(diào)，與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。會(huì)議由理事長(zhǎng)主持，理事長(zhǎng)不能主持時(shí)，可指定副理事長(zhǎng)（秘書長(zhǎng)）主持?；饡?huì)辦公室根據(jù)基金會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的指示，及時(shí)通知應(yīng)參會(huì)人員。

（三）基金會(huì)年度工作會(huì)議由秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，基金會(huì)辦公室會(huì)同相關(guān)部門籌備，理事長(zhǎng)或理事長(zhǎng)指定副理事長(zhǎng)（秘書長(zhǎng)）主持。

六、會(huì)議記錄

理事會(huì)會(huì)議和駐會(huì)理事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議，由基金會(huì)辦公室專人記錄。會(huì)議記錄由記錄人簽名并報(bào)秘書長(zhǎng)審閱簽名存檔；每次會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)基金會(huì)辦公室主任核稿、秘書長(zhǎng)審閱后，報(bào)理事長(zhǎng)簽批。

七、會(huì)議紀(jì)律

參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)到會(huì)，不能參加會(huì)議時(shí)應(yīng)提前向基金會(huì)秘書長(zhǎng)請(qǐng)假。 

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。